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工商時報【王姿琳╱台北報導】

兆豐銀紐約分行踩到地雷,國銀香港分行恐是下一個未爆彈!普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈表示,香港金管局(HKMA)去年下半年起陸續金檢台資銀行,部分報告結果出爐被認定有「重大瑕疵」,甚至被停止部分業務或處以小額罰款,未來不排除有更嚴重的處罰。

此外,台灣為「亞太洗錢防制組織」(APG)會員國,明年第4季將接受10年一次的國際評鑑,若落入黑名單,將影響外資對台投資意願
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,嚴重衝擊海外通匯及國家聲譽。

梁鴻烈指出,HKMA自2015年起啟動專案金檢行動,從跨國大型銀行、香港當地主要分行,一路查到

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國銀香港分行。據了解,目前台灣有20幾間銀行在香港有據點,在香港金檢單位眼中,台灣不少銀行香港分行被認定為「壞學生」,金檢報告多數被給予重大瑕疵(significant)評價,更有7至8家分行

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資誠金融產業服務營運長吳偉臺說,在資源不足、省成本及缺乏法遵知識下,海外分支機構的反洗錢法遵情形不夠完備,也相信國銀並非天性習慣違法,而是面對這個新東西,還不知道如何對症下藥,解決問題。

另外,未來買基金、躉繳保單也有洗錢高風險。吳偉臺說,歐盟和香港已有法規因應,要求了解實際買賣投資人身分,但台灣法令還未

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跟上國際趨勢,「用台灣的腦袋遵照台灣的法令,照樣會被罰」。且根據歐盟與香港對洗錢的定義,連逃稅都屬於洗錢的範疇,呼
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籲台灣銀行業不得不謹慎因應。

梁鴻烈說,2007年台灣首度接受APG評鑑,僅以60分表現低空飛過,並收到長達30至40頁的「強烈」建議報告,顯見確實有進步空間。他表示,若明年評價分數掉到60分以下,台灣將會和巴拿馬、俄羅斯、柬埔寨等國一起落入洗錢黑名單,期間長達
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10年。除了提升國銀交易成本之外,也會影響國外通匯銀行與國銀往來意願。
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